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云南云縣打掉一個(gè)跑分電詐團(tuán)伙：抓獲13人，涉案68萬(wàn)余元

(資料圖)

工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者 趙黎浩 通訊員 馮偉

近日，云南省臨滄市云縣公安局刑警大隊(duì)在“夏季行動(dòng)”中通過(guò)對(duì)“兩卡”犯罪線索進(jìn)行梳理研判，將涉案賬戶作為案件突破口，持續(xù)深挖擴(kuò)線，成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，斬?cái)嘁粋€(gè)快速、完整、隱蔽的“跑分”鏈條。

5月中旬，云縣公安局刑警大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)茂蘭鎮(zhèn)居民李某某名下賬戶資金流異常，有“跑分”洗錢(qián)的嫌疑。此后，云縣公安局刑警大隊(duì)民警將李某某納入偵查視線，多方艱苦調(diào)查取證后，一個(gè)以李某某為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確的“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面。

7月25日，在前期多方縝密偵查的基礎(chǔ)上，云縣公安局刑警大隊(duì)已全面掌握了該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員信息，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已然成熟，一張抓捕的大網(wǎng)隨即撒開(kāi)。

7月26日凌晨0時(shí)整，專案民警兵分多路，趕赴多個(gè)目標(biāo)所在地實(shí)施抓捕。犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等13人先后落網(wǎng)歸案。

據(jù)犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等人供述，今年2月，有一自稱叫楊某的男子先后找上三人，讓三人找有銀行卡的人幫忙轉(zhuǎn)賬、取錢(qián)，并對(duì)找來(lái)的人進(jìn)行看管、接送，承諾接送卡主每天給200元錢(qián)，另外，找來(lái)的卡主轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)共給好處費(fèi)3個(gè)點(diǎn)。

明知這是違法犯罪行為，李某某等人還是禁不住天降餡餅的誘惑，認(rèn)為這是躺著收錢(qián)的好事，開(kāi)始幫助物色人選，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行勸說(shuō)，并以給卡主2至2.5個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)進(jìn)行誘惑，三人先后找到了10名卡主進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助詐騙平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白，從而獲得好處費(fèi)和提成，期間共幫助收款681419.68元，取現(xiàn)417100元。

在鐵的事實(shí)證據(jù)面前，犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等人均對(duì)其利用個(gè)人和他人名下銀行卡幫助犯罪分子進(jìn)行涉案資金轉(zhuǎn)賬并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，13名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，案件仍在深入偵辦中。